La Guardia Civil solicita al juez Santiago Pedraz el bloqueo inmediato de decenas de cuentas en Portugal vinculadas a Villafuel, la empresa de hidrocarburos de un socio de Víctor de Aldama, por un fraude de al menos 78,3 millones de euros.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que ordene el bloqueo inmediato de decenas de cuentas bancarias en Portugal tituladas por Villafuel, la empresa de compraventa de hidrocarburos propiedad de Claudio Rivas, socio del comisionista Víctor de Aldama, según el oficio remitido al juez el pasado 9 de septiembre y al que ha tenido acceso El Periódico Mediterráneo.
La investigación del fraude en el IVA de la operadora y las suministradoras creadas para cometer el fraude ha permitido identificar flujos de fondos transferidos desde cuentas bancarias españolas hasta cuentas de mercantiles portuguesas, lo que eleva la cantidad cuantificada inicialmente hasta los 78.318.349 euros.
En julio del año pasado, las autoridades lusas respondieron a las dos órdenes europeas de investigación cursadas por el juez y aportaron documentación bancaria de las sociedades investigadas. El análisis de esos datos permitió localizar, por el momento, la entrada de 56.525.664 euros procedentes de la operadora y de las suministradoras implicadas.
La Guardia Civil advierte en su escrito que existe una «falta de información suficiente, en el concepto de determinados movimientos bancarios», lo que impide identificar el origen o destino de los fondos y estudiar su trazabilidad.
El estudio de los productos bancarios de la operadora y las suministradoras conformadas para la comisión del fraude permitió identificar flujos de fondos transferidos desde las cuentas bancarias españolas de la operadora y de las suministradoras hasta cuentas bancarias de mercantiles portuguesas, incrementando la cantidad cuantificada inicialmente hasta los 78.318.349 euros
Fuentes cercanas a Villafuel aseguran que la empresa va a facilitar a los investigadores toda la información necesaria para aclarar la trazabilidad del dinero de sus cuentas en Portugal.
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